# Gestión integral del cumplimiento en sujetos no financieros: Prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en el sector construcción e inmobiliario

> Data as of: 2026-06-13T14:11:19.832Z

**Date:** jueves, 9 de octubre de 2025
**Time:** 12:00 PM

**Location:** Instalaciones de ICIC, Area Bancaria, Unknown

**Category:** education
**Price:** Gratis (Free)

**Organizer:** ICIC Panamá

## Description

Objetivo:  Brindar a los participantes los conocimientos, herramientas y buenas prácticas necesarias para diseñar, implementar y mantener un Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo, conforme a la Ley 23 de 2015 y sus reformas, con énfasis en los riesgos y obligaciones aplicables a los Sujetos No Financieros del sector construcción e inmobiliario.  Facilitadores:  Superintendencia de Sujetos No Financieros, Unidad de Análisis Financiero  Participantes:  Oficiales de cumplimiento de empresas del sector construcción e inmobiliario, gerentes generales, financieros y legales, auditores internos y externos, consultores y asesores, encargados de recursos humanos, proveedores de software o soluciones tecnológicas, empresarios y desarrolladores inmobiliarios, miembros de juntas directivas encargados de aprobar políticas de cumplimiento.  Inversión:  Miembros de CAPAC – B/.40.00 + ITBMS  Particulares – B/.55.00 + ITBMS  Fecha:  9 de octubre de 2025  Horario:  9:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Coordinates:** 0, 0

---

**Source:** [View full event on VAMOS](https://www.vamoseventos.com/event/gestion-integral-del-cumplimiento-en-sujetos-no-fi-d044b5ed-7429-452b-8b39-4538189b99b1)

*Powered by [VAMOS](https://www.vamoseventos.com) — Event discovery for Latin America*